Σας γνωρίζουμε ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης (ΑΝΕΚ) Α.Ε.» που έλαβε χώρα την 16η Ιουνίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. στα ιδιόκτητα γραφεία της εταιρείας στα Χανιά Κρήτης (2ο χλμ. Λ. Καραμανλή), στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι εκπροσωπούντες μετοχές 111.446.117, ήτοι ποσοστό 59,07% του μετοχικού κεφαλαίου και ισάριθμες ψήφους (σύνολο κεφαλαίου 188.654.892 μετοχές),
Ελήφθησαν εγκύρως αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα δυνάμει του αρθ. 32 του Ν. 2190/20, ως ισχύει, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.anek.gr.
Θέμα 1ο Ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εταιρική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2012 έως 31ης Δεκεμβρίου 2012 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι:
109.945.678. Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 99,28%.
Αριθμός ψήφων υπέρ 104.632.676 και ποσοστό
94,48%. Αριθμός ψήφων κατά 5.313.002 και ποσοστό
4,80% Αριθμός αποχών 795.213 και ποσοστό: 0,72%.
Θέμα 2ο (Α) Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2012 έως 31ης Δεκεμβρίου 2012.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι:
109.995.921.Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 99,33%.
Αριθμός ψήφων υπέρ 102.774.762 και ποσοστό
92,81%. Αριθμός ψήφων κατά 7.221.159 και ποσοστό
6,52% Αριθμός αποχών 744.970 και ποσοστό: 0,67%
Θέμα 2ο (Β) Ενέκρινε την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2012 έως 31ης Δεκεμβρίου 2012.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι:
109.995.921. Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 99,33%
Αριθμός ψήφων υπέρ 107.557.939 και ποσοστό
97,13%. Αριθμός ψήφων κατά 2.437.982 και ποσοστό
2,20% Αριθμός αποχών 744.970 και ποσοστό: 0,67%
Θέμα 3ο Εξέλεξε ως τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για τον έλεγχο της χρήσης 2013 και καθόρισε την αμοιβή αυτών τους :
α) Διαμαντουλάκη Εμμανουήλ του Νικολάου (GRANT THORNTON).
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 109.644.036
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 99,01%
Αριθμός ψηφίων υπέρ 106.302.057 επί συνόλου και ποσοστό 95.99%
β) Κολλύρη Νικόλαο του Ευθυμίου, (Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.)
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι:108.893.521
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 98,34%.
Αριθμός ψήφων υπέρ 102.364.541 και ποσοστό: 92,44%.
Εξέλεξε ως αναπληρωματικoύς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για τον έλεγχο της χρήσης
2013 τους:
α) Αραμπατζή Αθανασία του Μιχαήλ (GRANT THORNTON).
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι:108.965.261.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 98,40%.
Αριθμός ψήφων υπέρ 103.296.585 και ποσοστό:93,28%.
Β) Πατατούκα Νεκτάριο - Εμμανουήλ του Παναγιώτη, (Σ.Ο.Λ. A.E.O.E).
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι:108.875.157.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 98,31%.
Αριθμός ψήφων υπέρ 101.985.812 και ποσοστό: 92,09%.
Θέμα 4ο (Α) Ενέκρινε την αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 110.127.461.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 99,45%
Αριθμός ψήφων υπέρ 107.441.763 και ποσοστό 97,02%
Αριθμός ψήφων κατά 2.685.698 και ποσοστό 2,43%
Αριθμός αποχών 613.430 και ποσοστό 0,55%
Θέμα 4ο (Β) Προενέκρινε την την αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 1.1.2013 μέχρι 31.12.2013.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 110.087.401.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 99,41%
Αριθμός ψήφων υπέρ 107.577.830 και ποσοστό 97,14%
Αριθμός ψήφων κατά 2.509.571 και ποσοστό 2,27%
Αριθμός αποχών 653.490 και ποσοστό 0,59%
Θέμα 5ο (Α) Ενέκρινε την αμοιβή του Α Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για τη χρήση 2012.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 109.952.243.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 99,29%
Αριθμός ψήφων υπέρ 102.576.539 και ποσοστό 92,63%
Αριθμός ψήφων κατά 7.375.704 και ποσοστό 6,66%
Αριθμός αποχών 788.648 και ποσοστό 0,71%
Θέμα 5ο (Β) Ενέκρινε την αμοιβή του Β Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για τη χρήση 2012.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 110.176.339.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 99,49%
Αριθμός ψήφων υπέρ 102.636.457 και ποσοστό 92,68%
Αριθμός ψήφων κατά 7.539.882 και ποσοστό 6,81%
Αριθμός αποχών 564.552 και ποσοστό 0,51%
Θέμα 5ο (Γ) Ενέκρινε την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2012.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 110.176.339.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 99,49%
Αριθμός ψήφων υπέρ 107.415.231 και ποσοστό 97%
Αριθμός ψήφων κατά 2.761.108 και ποσοστό 2,49%
Αριθμός αποχών 564.552 και ποσοστό 0,51%
Θέμα 5ο (Δ) Ενέκρινε την αμοιβή του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2012.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 110.172.046.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 99,49%
Αριθμός ψήφων υπέρ 104.181.538 και ποσοστό 94,08%
Αριθμός ψήφων κατά 5.990.508 και ποσοστό 5,41%
Αριθμός αποχών 568.845 και ποσοστό 0,51%
Θέμα 5ο (Ε) Προενέκρινε την αμοιβή του Προέδρου του Δ.Σ. για την περίοδο 1.1.2013 μέχρι 31.12.2013.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 109.931.706.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 99,27%
Αριθμός ψήφων υπέρ 102.576.857 και ποσοστό 92,63%
Αριθμός ψήφων κατά 7.354.849 και ποσοστό 6,64%
Αριθμός αποχών 792.941 και ποσοστό 0,72%
Θέμα 5ο (ΣΤ) Προενέκρινε την αμοιβή του Α Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για την περίοδο 1.1.2013 μέχρι 31.12.2013.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 110.155.802.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 99,47%
Αριθμός ψήφων υπέρ 102.615.386 και ποσοστό 92,66%
Αριθμός ψήφων κατά 7.540.416 και ποσοστό 6,81%
Αριθμός αποχών 568.845 και ποσοστό 0,51%
Θέμα 5ο (Ζ) Προενέκρινε την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 1.1.2013 μέχρι 31.12.2013.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 110.155.802.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου :99,48%
Αριθμός ψήφων υπέρ 107.457.511 και ποσοστό 97,04%
Αριθμός ψήφων κατά 2.698.291 και ποσοστό 2,44%
Αριθμός αποχών 568.845 και ποσοστό 0,51%
Θέμα 5ο (Η) Προενέκρινε την αμοιβή του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 1.1.2013 μέχρι 31.12.2013.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 110.120.035.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 99,44%
Αριθμός ψήφων υπέρ 103.643.627 και ποσοστό 93,59%
Αριθμός ψήφων κατά 6.476.408 και ποσοστό 5,85%
Αριθμός αποχών 604.612 και ποσοστό 0,55%
Θέμα 6ο Ενέκρινε την παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20, εταιρειών καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους με την Εταιρεία σκοπούς.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 109.990.186.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου :99,33%
Αριθμός ψήφων υπέρ 108.288.253 και ποσοστό 97,79%
Αριθμός ψήφων κατά 1.701.933 και ποσοστό 1,54%
Αριθμός αποχών 748.132 και ποσοστό 0,68%
Θέμα 7ο Ανακοίνωση από το Διοικητικό Συμβούλιο της απόφασής του περί εκλογής του κ. Αλέξανδρου Μαρκαντωνάκη του Κλεάρχου ως μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος Μητροπολίτη Ειρηναίου Γαλανάκη του Γεωργίου.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 110.178.865.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 99,49%
Αριθμός ψήφων υπέρ 108.540.440 και ποσοστό 98,01%
Αριθμός ψήφων κατά 1.638.425 και ποσοστό 1,48%
Αριθμός αποχών 559.776 και ποσοστό 0,51%
Θέμα 8ο Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβουλίο, για τετραετή θητεία, το οποίο αποτελείται από δεκαπέντε μέλη εκ των οποίων δύο μέλη ορίσθησαν κατά το άρθρο 15 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας και του άρθρου 18 παρ.3 του ΚΝ 2190/20, ήτοι, ο Δήμαρχος Χανίων κ. Εμμανουήλ Σκουλάκης και ο κ. Γεώργιος Φραγκιαδάκης εκ του Συνδέσμου Διπλωματούχων Οικονομικών Επιστημών και δεκατρία μέλη εκλέχθηκαν από τη ΓΣ ήτοι οι
1) ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ του Αποστ. Αριθμός ψήφων υπέρ 109.848.636 και ποσοστό 99,19%
2) ΑΡΧΟΝΤAΚΗΣ Γεώργιος του Παναγιώτη. Αριθμός ψήφων υπέρ 107.827.677 και ποσοστό 97,37%
3) .ΑΧΛΙΟΠΤΑΣ Κωνσταντίνος του Δημ. Αριθμός ψήφων υπέρ 108.262.031 και ποσοστό 97,76%
4) .ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης του Ιωσήφ. Αριθμός ψήφων υπέρ 110.098.291 και ποσοστό 99,42%
5) ΓΕΩΡΒΑΣΑΚΗΣ Μιχαήλ του Γεωργίου. Αριθμός ψήφων υπέρ 102.760.437 και ποσοστό 92,79%
6) ΚΑΝΤΗΛΙΕΡΑΚΗΣ Δημήτριος του Γεωργίου. Αριθμός ψήφων υπέρ 110.499.627 και ποσοστό 99,78%. Ανεξάρτητο Μέλος.
7) ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ Γεώργιος του Γεωργίου. Αριθμός ψήφων υπέρ 103.221.652 και ποσοστό 93,21%
8) ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ Ιωάννης του Ιωάννη. Αριθμός ψήφων υπέρ 108.393.419 και ποσοστό 97,88%
9) ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ Μιχαήλ του Εμμανουήλ. Αριθμός ψήφων υπέρ 110.370.447 και ποσοστό 99,67%
10) ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Αλέξανδρος του Κλέαρχο. Αριθμός ψήφων υπέρ 110.499.627 και ποσοστό 99,78%. Ανεξάρτητο Μέλος.
11) ΜΠΑΟΥΡΑΚΗΣ Γεώργιος του Μιχαήλ. Αριθμός ψήφων υπέρ 103.796.599 και ποσοστό 93,73%
12) ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Σπυρίδων του Ιωάννη. Αριθμός ψήφων υπέρ 110.229.883 και ποσοστό 99,54%
13) ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης του Παναγιώτη. Αριθμός ψήφων υπέρ 108.176.575 και ποσοστό 97,68%
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 110.499.627.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 58,57%
Αριθμός αποχών 13.383 και ποσοστό 0,01%
Θέμα 9ο Συνέστησε την κατά άρθρο 37 του Ν.3693/2008 Επιτροπή Ελέγχου και εξέλεξε μέλη της τους κ.κ. Αποστολάκη Εμμανουήλ του Αποστόλη, Γεωρβασάκη Μιχαήλ του Γεωργίου και ανεξάρτητο μέλος τον κ. Καντηλιεράκη Δημήτριο του Γεωργίου.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 89.975.248.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 81,25%
Αριθμός ψήφων υπέρ 88.455.824 και ποσοστό 79,88%
Αριθμός ψήφων κατά 1.519.424 και ποσοστό1,37%
Αριθμός αποχών 20.745.640 και ποσοστό 18.73%
ΧΑΝΙΑ, 16 – 6 - 2013