ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 29ης ΜΑΪΟΥ 2011
Σας γνωρίζουμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μας, της 29ης Μαΐου 2011 ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρείας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι εκπροσωπούντες μετοχές 105.759.772 ήτοι ποσοστό 56,06 % του μετοχικού κεφαλαίου και ισάριθμες ψήφους (σύνολο κεφαλαίου 188.654.892 μετοχές). Ελήφθησαν εγκύρως αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων:
Θέμα 1ο Ενέκρινε την ετήσια οικονομική έκθεση για τη χρήση από 01.01.2010 έως 31.12.2010. (ψήφοι 101.014.718 ήτοι 95,98 %)
Θέμα 2ο (Α) Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της ετήσιας οικονομικής έκθεσης και της διαχείρισης για τη χρήση 2010. (ψήφοι 100.925.661 ήτοι 95,89 %)
Θέμα 2ο (Β) Ενέκρινε την Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2010. (ψήφοι 100.918.288 ήτοι 95,88 %)
Θέμα 3ο Εξέλεξε ως τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για τον έλεγχο της χρήσης 2011 και καθόρισε την αμοιβή αυτών, τους :
α) Αντωνακάκη Κωνσταντίνο του Εμμανουήλ (GRANT THORNTON). (ψήφοι 99.651.417 ήτοι 94,68 %)
β) Κολλύρη Νικόλαο του Ευθυμίου, (Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.) (ψήφοι 99.103.116 ήτοι 94,16 %)
Εξέλεξε ως αναπληρωματικoύς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για τον έλεγχο της χρήσης 2011 τους Μπαστάκη Ευαγγελία του Νικολάου, (GRANT THORNTON). (ψήφοι 96.783.721 ήτοι 91,96 %)
Πατατούκα Νεκτάριο – Εμμανουήλ του Παναγιώτη, (Σ.Ο.Λ. A.E.O.E). (ψήφοι 99.671.554 ήτοι 94,70 %)
Θέμα 4ο (Α) Ενέκρινε την αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010. (ψήφοι 100.444.762 ήτοι 95,43 %)
Θέμα 4ο (Β) Προενέκρινε την αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 1.1.2011 μέχρι 31.12.2011. (ψήφοι 100.437.201 ήτοι 95,43 %)
Θέμα 5ο (Α) Ενέκρινε την αμοιβή του Α Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για τη χρήση 2010. (ψήφοι 100.296.115 ήτοι 95,29 %)
Θέμα 5ο (Β) Ενέκρινε την αμοιβή του Β Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για τη χρήση 2010. (ψήφοι 100.380.944 ήτοι 95,37 %)
Θέμα 5ο (Γ) Ενέκρινε την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2010. (ψήφοι 103.492.656 ήτοι 98,33 %)
Θέμα 5ο (Δ) Ενέκρινε την αμοιβή του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2010. (ψήφοι 100.141.660 ήτοι 95,15 %)
Θέμα 5ο (Ε) Προενέκρινε την αμοιβή του Α Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για την περίοδο 1.1.2011 μέχρι 31.12.2011. (ψήφοι 100.293.852 ήτοι 95,29 %)
Θέμα 5ο (ΣΤ) Προενέκρινε την αμοιβή του Β Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για την περίοδο1.1.2011 μέχρι 31.12.2011. (ψήφοι 100.378.004 ήτοι 95,37 %)
Θέμα 5ο (Ζ) Προενέκρινε την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 1.1.2011 μέχρι 31.12.2011. (ψήφοι 103.460.134 ήτοι 98,3 %)
Θέμα 5ο (Η) Προενέκρινε την αμοιβή του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 1.1.2011 μέχρι 31.12.2011. (ψήφοι 100.289.419 ήτοι 95,29 %)
Θέμα 6ο Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20, εταιρειών καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους με την Εταιρεία, σκοπούς. (ψήφοι 100.971.316 ή 95,93 %).